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揭秘网络赌球背后的犯罪链:只要有人下注,他们就永远都在赚

2018-09-29
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揭秘网络赌球背后的犯罪链:只要有人下注,他们就永远都在赚

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虽然该公司已同投资人就新一轮融资事宜进行了接触,但除去现有大股东之外,该公司很难寻找到新投资人的支持。截止目前,Munchery已累计募集到亿美元资金。    并不是只有Munchery一家O2O送餐公司陷入进退维谷的境地。

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摘要所谓魔高一尺道高一丈,无论不法分子怎么变身,怎么隐藏,总有环节有漏洞,找出漏洞,斩断利益黑链,这是有关部门要做的。

而对球迷来说,要做的是远离赌球,让看球的快乐更加纯粹。

世界杯激战正酣,就在大家享受赛事带来的快乐时,一些非法赌球网站也乘机大打广告,想方设法吸收会员参与赌球,大肆敛财。

有的人手痒,忍不住赌上一把,却不知道自己正落入庄家的圈套,轻则损失一些钱财,重则还会被套住人生。 那么这些赌球网站的运营都是靠什么关键环节支撑呢在世界杯开赛前,公安部部署各地公安机关加大网络赌博专项打击力度,重点关注研判网络赌博及赌球活动线索,已侦破网络赌博刑事案件2500多起,打掉了一大批网络赌球团伙及平台,查扣冻结涉赌资金逾30亿元。

在世界杯期间,很多人在手机上也经常收到与世界杯有关的各种骚扰广告,比如某某国际.月赚百万、世界杯-高赔率、金字塔代理模式.月赚百万等字眼的短信,似乎删不能尽。 记者从公安部获悉,世界杯开赛以来,各地侦破赌球刑事案件300多起、打掉赌球团伙100多个,涉案金额逾10亿元。 2018年5月23日,江苏省镇江市公安局在公安部的协调指挥下,成功对一起境内外相互勾连、团伙成员遍布全国十多个省市及境外的,特大跨境网络开设赌场的犯罪团伙开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人18名,扣押服务器55台、手机电脑100多部,冻结涉案资金1个多亿。

世界杯前夕,趣某网就已经开始预热了,尤其是对网络赌球的各种推介。

警方深挖发现,在趣某网注册成为会员并充值后就可以在线购买竞彩足球、竞彩篮球、双色球等包括高频快开型彩票在内的各类50种彩票。 为了吸引更多的会员,该网站大肆招揽代理来发展会员下注参赌,成功后按比例给予资金返利。

对于趣某网来讲,这种低成本、高回报的差事,不愁没人干。

仅警方掌握的代理人员就有一千多名,他们是金字塔式地层层发展会员,并层层抽水提成,只要有人下注,他们就永远都在赚。

根据国家有关规定,严禁网上销售任何彩票。

但是记者在调查中了解到,赌博网站具有很强的欺骗性,一些球迷根本不知道趣某网是非法的。

按照我国互联网的相关规定,在中国大陆境内接入的网站都必须备案,没有备案,就是违规运营,也就不允许接入服务商为其网站提供接入服务。 判断一个网站是否经过备案,可以在工信部官网输入其域名和备案号进行查询。 那么,趣某网是否经过备案核准呢记者在工信部的官网上进行查询发现,该网站的备案信息非常完整,而且接入状态正常。 而工信部门对网站备案信息真实性核验,主要依据就是工商等部门对网站单位主体资质的登记。 警方侦查发现,运营趣某网的注册公司是深圳市创富美新科技有限公司。

但是记者在国家企业信用信息公示系统查到,该公司的经营范围是电子产品、五金制品等内容,与彩票毫无关系。

就这样,非法网站趣某网通过虚假注册闯过了工商监管的关口,然后又骗过了工信部门的备案关口。

在连闯两关后,最终以合法的公司名义干着非法的勾当。

警方侦查发现,该网站已经运营4年多,注册会员高达75万人,会员充值金额累计达到了45个亿,平时每天的流水在2个亿左右,而上届世界杯期间每天的流水是5个亿左右。

但是这样的非法网站一直没有被发现,直到江苏镇江警方在侦办一起网络侵权案件时才偶然发现。 警方顺藤摸瓜,发现该网络赌球的实际运营者,藏匿在境外,通过遥控指挥境内外的人员进行网站的运营维护。 那么,犯罪嫌疑人的非法所得是怎么到手的呢警方介绍,这些赌博网站的运转需要有专门的资金支付平台来进行资金结算。

一般来说赌客充值的赌资,并不会直接到达网站经营者的账户中。

资金有一个层层流转的过程,通过所谓的第四方支付平台,像这次查处的新贝在线、中铁顺利等等,然后这些充值的赌资会直接转到网站指定的中转银行卡中。 刘某某所属的艾瑞迪公司就是所谓的第四方支付公司,他们并没有支付牌照,但他们一般都挂靠在有牌照的第三方支付公司名下,为赌博网站提供资金通道。 这样的公司名义上是代理公司,实际上大多都是一些第三方支付公司的内部人员私下开通的公司。

本案中,给趣某网提供资金通道的就是天下支付黑龙江分公司,为了赚取更多的手续费,他们对趣某网这样的大客户睁只眼闭只眼。

为了争取这样的赌博网站,一些支付公司使出浑身解数,甚至连开商户号的资料都为这样的客户提前购买好,服务一条龙,直到一步步通过地下钱庄把钱流到境外犯罪嫌疑人的腰包。 非法网站运营,关键靠的是域名和服务器来支撑。

5月23日,江苏镇江警方在公安部的统一指挥下,对该网站运营最频繁的在广东佛山、珠海租用的服务器进行了收缴。

经过公安机关的严厉打击,趣某网元气大伤,网站处于停止运营状态。 那么,犯罪嫌疑人会轻易收手吗带着这样的疑问,7月8日,记者输入趣某网的网址发现,该网站果然死灰复燃,但改头换面成了环某网。

不仅如此,进入网站,焦点图位置却赫然写着原数据迁移完成速速联系恢复账户资金!点击进入后,上面写着原老用户账户资金到目前为止已经基本复原,15分钟-2小时内即可恢复账户资金;而且还特别注明5月23日前,最后3次充值的截图也是关键信息。

如此看来,5月23日,警方冻结了网站资金之后,犯罪嫌疑人为了留住会员而铤而走险启动了所谓的应急计划。 记者注意到,该网站的这些信息是在世界杯开幕的前三天6月11日发布,还以划重点的方式告知会员趣某网大升级成了环某网,看似轻车熟路的一招,会不会有套路呢带着疑问,记者经过大量的查找发现,趣某网打一枪换一面的玩法并不新鲜。

原来最早该网站叫做爱某网,被举报后改成了趣某网;这次被公安机关重击后,摇身一变又成了环某网。

然而令人匪夷所思的是,记者搜索最早的爱某网,点击旁边的链接可以直接跳转到环某网。

记者再输入趣某网的网址,同样会直接跳转到环某网。

记者对趣某网的IP地址查询发现,该网站同时也在香港和美国有接入,就是说它在境外也有服务器。

而记者在工信部官网输入环某网备案号和域名,均无任何记录。 但是对其IP地址查询发现,该网站是在台湾接入的,就是说它的服务器不在大陆。 打击收缴一批服务器后,他们就会迅速启用备份系统,重起炉灶,这些是公安机关打击的难点也是重点。 非法博彩网站死而不僵,甚至死而复活的现象令人警醒,也提示有关部门一定要穷追猛打。 随着互联网的发展,在博彩网站上下注、结账都越来越简单,这也使得更多人容易接触到赌博活动。 同时,非法赌博网站突破了地域限制,也更为隐蔽,追踪难度更大。 但是所谓魔高一尺道高一丈,无论不法分子怎么变身,怎么隐藏,总有环节有漏洞,找出漏洞,斩断利益黑链,这是有关部门要做的。

而对球迷来说,要做的是远离赌球,让看球的快乐更加纯粹。 上一篇:下一篇:。

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